O fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foi libertado da prisão na sexta-feira, de acordo com o Bureau of Prisons (BOP) dos EUA. Sua libertação ocorre dois dias antes do previsto, já que a data original de libertação foi marcada para domingo, 29 de setembro. De acordo com os regulamentos do BOP, os presos podem ser libertados antes do previsto se a data de libertação cair em um fim de semana ou feriado.
Zhao foi condenado em abril a quatro meses de prisão por violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA) ao não implementar um programa adequado de conhecimento do seu cliente (KYC) na Binance. Como parte de seu acordo judicial, Zhao pagou uma multa de US$ 50 milhões e deixou o cargo de CEO da exchange de criptomoedas. A Binance também concordou com um acordo de US$ 4,3 bilhões com vários reguladores dos EUA para resolver as acusações relacionadas.
Embora as sentenças de prisão por violações da BSA sejam raras – Arthur Hayes, ex-CEO da BitMEX, recebeu liberdade condicional após se declarar culpado de acusações semelhantes em 2022 – a sentença de quatro meses de Zhao foi notavelmente mais leve do que o mandato de três anos que os promotores inicialmente buscavam. O juiz distrital dos EUA, Richard Jones, do Distrito Ocidental de Washington, levou em consideração o histórico criminal limpo e a reputação favorável de Zhao, apoiados por 161 cartas de seus amigos, familiares e colegas.
Zhao, anteriormente conhecido como Recluso #88087-510, passou três meses na prisão de baixa segurança de Lompoc II, na costa central da Califórnia. Mais tarde, ele foi transferido para uma casa de recuperação em San Pedro, Califórnia, em agosto. Com um património líquido estimado em 25,3 mil milhões de dólares, de acordo com o Índice de Bilionários da Agências de Notícias, Zhao é considerado o indivíduo mais rico de sempre a cumprir pena numa prisão dos EUA.
Banido para sempre de executar Binance
Os problemas jurídicos de CZ começaram no início deste ano, quando ele foi acusado de violar as leis de valores mobiliários dos EUA. Em resposta, Zhao deixou o cargo de CEO da Binance, e a exchange concordou em pagar bilhões de dólares em multas como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
Além disso, CZ foi proibido de administrar a Binance pelo resto da vida, de acordo com os termos do acordo. Richard Teng, o atual CEO da Binance, confirmou isso no X, assegurando à comunidade criptográfica que o envolvimento de CZ com a Binance seria limitado no futuro.
Apesar da proibição, CZ permanecerá acionista e membro do conselho da Binance, o que lhe permitirá manter uma influência significativa, incluindo a nomeação de membros do conselho e executivos. Alguns especialistas jurídicos, no entanto, sugerem que o acordo judicial não impede permanentemente CZ de eventualmente regressar a uma função de gestão na bolsa.
Na sequência destes reveses legais, CZ expressou o desejo de se afastar dos holofotes empresariais e continuar a ser um investidor criptográfico. Antes de sua prisão, ele lançou a Giggle Academy, uma plataforma educacional on-line que oferece aulas gratuitas de finanças, blockchain, inglês e matemática para crianças carentes.
CZ também demonstrou interesse em integrar a tecnologia blockchain no setor de biotecnologia. Após sua libertação, resta saber como CZ navegará na indústria, embora ele tenha indicado um interesse contínuo em áreas como blockchain, inteligência artificial e biotecnologia.
Ação coletiva aumenta os problemas da Binance
Além das mudanças de liderança, a Binance enfrenta outros desafios jurídicos. Em meados de agosto, uma ação coletiva foi movida contra a Binance no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, Seattle. Os demandantes, três investidores em criptomoedas, alegam que a Binance desempenhou um papel na lavagem de ativos digitais roubados, impossibilitando que as vítimas recuperassem seus fundos. O processo alega que ativos criptográficos roubados foram encaminhados através da Binance para ocultar sua conexão com os proprietários originais, um processo que viola a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO).
Fonte: Banco de dados CAL
Os demandantes argumentam que um aspecto fundamental das transações blockchain é a sua natureza permanente e rastreável. Sem plataformas como a Binance para facilitar a lavagem, os ativos roubados poderiam ser potencialmente rastreados pelas autoridades, afirma o processo. Bill Hughes, consultor sênior e diretor de assuntos regulatórios globais da Consensys, comentou o caso em uma postagem X, observando que, embora o processo seja uma continuação previsível de ações governamentais anteriores contra a Binance, ele apresenta riscos significativos para a exchange.
“Se este caso for descoberto e até mesmo para movimentos pré-julgamento, então a eficácia da própria análise de blockchain e da recuperação de ativos na cadeia estará em julgamento”, observou Hughes. Ele acrescentou que a Binance pode se encontrar em uma posição difícil, pois pode ter que fazer declarações sobre a rastreabilidade das transações criptográficas que podem impactar a indústria em geral.
O futuro de CZ e as batalhas jurídicas em andamento da Binance
CZ se declarou culpado em novembro de 2023 de acusações relacionadas à violação das leis de lavagem de dinheiro dos EUA. Como parte de seu acordo judicial, a Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas por ações de execução regulatória civil. Em Abril, um juiz federal condenou CZ a quatro meses de prisão – muito menos do que a pena de três anos inicialmente pretendida pelos procuradores.
Para aumentar os problemas jurídicos da Binance, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação judicial contra a bolsa em junho de 2023. A SEC acusou Binance e CZ de enganar a agência sobre os controles de vigilância do mercado da bolsa e de inflar artificialmente os volumes de negociação. Em 28 de junho, um tribunal aprovou o prosseguimento da maior parte do caso da SEC.
Agora um homem livre, CZ, o futuro da Binance e seu papel na indústria de criptografia permanecem incertos. Embora a influência de CZ sobre a bolsa possa ser reduzida, seu nome continua sendo sinônimo de Binance, e seus próximos movimentos serão observados de perto por apoiadores e críticos no mundo criptográfico.
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